“十四五”总结和“十五五”规划编制情况报告

——在集团公司三季度经营分析会上的讲话

党委委员、副总经理 ***

同志们：

根据会议安排，下面由我汇报集团公司“十四五”规划完成情况和“十五五”规划编制情况。

一、集团公司“十四五”规划完成情况

“十四五”规划实施以来，面对新冠疫情冲击、内外部风险挑战增多等严峻复杂形势，集团公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻新发展理念，主动融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，保持战略定力，统筹推进疫情防控、安全生产、经营发展、改革创新，以“钉钉子”精神狠抓落实，全面提升企业竞争力、创新力、影响力和抗风险能力，企业安全形势总体稳定、生产组织积极有序、经营业绩大幅提升、发展后劲不断积聚、重点攻坚取得实效、企业迈入高质量发展的新阶段

(一) “十四五”规划目标总体完成情况

纳入集团公司“十四五”规划共计xx项指标，预计到“十四五”末，xx项完成，即利润、人均收入、煤化工产能、贸易量、新能源装机总规模、科研费用、万元产值能耗、综采机械化程度、岩巷综掘机械化程度、煤厂石煤泥综合利用率、厂井水综合利用率、稳沉采煤沉陷区治理率、抽采瓦斯 （煤层气 ） 量，2项基本完成，即职工总人数、新材料产量，2项指标可望按期完成，即煤炭产能、电力装机总规模，4项指标进度存在差距，即资产总额、营业收入、投资总额、煤炭百万吨死亡率。

（二）“十四五”发展主要成就

一是优化产业布局，提升主业竞争力。坚决扛牢了煤炭稳产保供责任。推动省内达产、省外扩量，积极推动产能扩增，高效有序组织生产，截至目前，核定产能较“十三五”末增长xx%; 坚决落实保供任务，全力保障电煤供应，“十四五”前4年发运电煤年均合同兑现率xxx%。夯实煤电主业。XX煤矿投产一年多时间内产能“翻番”，进入千万吨级矿井行列； XX公司产能提升至xxx万吨； 取得XX煤矿深部资源采矿权； XX煤矿改建工程、XX电厂二期等重大项目相继建成投产； XX安全改建工程、XX煤矿改建及二水平延深工程稳步推进；电力总装机容量较“十三五”末增长xx%，电力装机规模实现稳步提升，X电二期超超临界大容量机组（1X1000MW ） 建成投产。化工产业挖潜延链提质增效。集团公司进一步加强化工产业过程管控，装置“安稳长满优”，运行能力持续增强； XX能化于2024年5月完成产能变更手续，解决了多年以来始终存在的历史遗留问题，消除了生产能力风险，同时积极推行《减气纾困实施方案》，成效明显。物贸产业优化整合高效运营。物贸产业稳步推进机构优化、业务整合、人员调配，逐步构建起较为科学的组织模式，基本形成权责清晰、业务顺畅、人员精干、运营高效的物贸公司。大力培育战新产业。聚焦功能性新材料，从产业链源头入手，并购XX矿业方解石项目，获取方解石资源x亿吨，占全省探明储量的xx%; 并购XX公司凹凸棒项目，获取全省xx%以上的凹凸棒资源以及伴生的x亿吨玄武岩； XX新材料延深技改工程建成投产，有效延长生产服务年限。本着就地就新、自我消纳的原则，新能源发展增量提速，利用闲置工业广场、厂房屋顶等，加快发展光伏、风电等新能源项目，建成并运营所属矿厂分布式光伏电站，矿区分散式风电、XX风电、XX和XX风电项目目前有序推进，新能源装机规模增至xxxMW，基本完成“十四五”规划目标。

二是强化科技驱动，打造创新高地。完善创新平台建设。获批建设运营1个国家级、x个省部级科研平台，依托国家煤矿水害防治工程技术研究中心，高标准建成岩土力学等x个实验室及物探、钻探、化探x个中心，科研基础能力持续夯实。 提升创新产出效益。“十四五”期间，集团公司科研投入力度逐年加大，截止目前，研发投入强度x%。累计开展科研项目xxx余项，省国资委重大创新项目x项，制定发布行业标准x项，获省部级及以上科技进步奖xx项，授权专利xxx项，XX煤电等x家单位获评高新技术企业，实现从无到有。不断提升创新动力。推动“三化”转型，传统产业改造升级“破立并举”，制定数字化转型发展三年行动规划，持续提升智能化建设水平，煤矿智能化建设及升级改造加快推进，XX煤矿通过首批全国煤矿智能化示范煤矿验收，建成x对国家级、x对省级智能化煤矿，其中XX、XX对标国家中级、初级智能化标准完成建设，具备验收条件。健全绿色发展长效机制，构建全方位环保大格局，全力打造“花园式”矿山，建成4处国家级绿色矿山、1处省级绿色矿山。

三是深化国有企业改革，推动企业高质量发展。“十四五”以来，集团公司深入贯彻落实国企改革三年行动、改革深化提升行动和对标一流价值创造行动三大决策部署，截至目前，国企改革三年行动已顺利收官，改革深化提升行动和对标一流价值创造行动总体完成进度达98%，年底可实现高质量收官。完善公司治理机制。动态优化党委前置研究讨论事项清单； 强化董事履职管理，落实董事会职权，董事会向经理层授权管理制度实现全覆盖，各级子公司监事会改革基本完成。优化组织架构。完成XX管理公司、钻探公司、电力公司的新设组建，实现通防与地测部门业务整合，将化工部职能并入安全监察局； 同步开展总部机关“定机构、定编制、定职责”工作，核减科级机构22个，组织体系更加精简高效。推行竞争性市场化选人用人。大力推行机制类改革，构建新型运营机制，经理层成员及管理人员实现任期制和契约化管理100%全覆盖。 推行集团本部及子企业管理人员竞争上岗、示等调整和不胜任退出，2023年至今，管理人员竞争上岗88人、末等调整及不胜任退出39人。优化收入分配机制。在岗职工收入保持稳步增长，从2020年至2024年累计增幅xxx%。XX煤电成功入选“双百企业”，省外XX煤矿、省内XX孜煤矿先后被评为全国煤炭行业标杆煤矿，企业品牌影响力持续增强。清理低效无效资产。坚决清理“两非”“两资”，关停x家单位、注销x家子公司，累计盘活土地xxxx亩。推进历史遗留问题处置。成功处理XX房地产公司股权转让，盘活全部低效闲置资产。XX集团依法破产程序终结，实现整体资产包溢价出售。持续盘活用好存量土地资产，省外闲置房产资源有效处置，完成XX等土地收储任务。全面完成“三供一业”及退休人员社会化移交，澳大利亚和XX项目矿权得到保留延续，“两江”公司治理方案初步形成。