根据集团公司纪委《关于开展贯彻落实“三重一大”决策等制度专项检查工作的通知》要求，公司党委、纪委高度重视，精心部署，对公司“三重一大”制度的执行情况，按照检查内容组织专人进行对照检查，现将自查情况报告如下：

一、组织学习宣传情况

我们在执行“三重一大”决策等制度过程中，坚持以学习宣传为基础。公司党委、纪委领导班子对“三重一大”制度高度重视，通过民主生活会、组织专题学习等形式，在各部门中进行广泛宣传，传达贯彻“三重一大”的重要内容和精神。同时学习掌握上级各种重要文件和精神，如《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等，结合实际，及时贯彻落实。

二、建立健全制度的情况

近年来，公司纪委针对管理的重点和薄弱环节，相继参与了公司在成本费用控制、财务管理、工程项目管理等方面的制度和办法的制订、修改和完善。如制订了《加强分公司建设管理和人员廉洁从业的若干规定》、投资管理制度、应收账款管理办法、废旧物资处理办法等，使企业的管理工作实现了有章可循，实行用制度管人，依制度办事，强化了党风廉政建设的执行力。

我们还下发了《关于认真贯彻落实〈中共中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定〉的实施意见》，完善了《党委会议事规则》、《党政领导干部党风廉政建设责任制》等5大类38项制度，进一步完善了廉政制度体系。

公司还成立了审计风险部，配备了一名专职审计干部，制定了资金风险应急预案和应收账款考核办法；提出了部门负责人离任审计以及下半年内部审计公司财产物资出厂和五金材料领用管理、xx项目后续审计、健全完善各项审计风险管理制度等3项工作的安排；明确了审计风险部、纪委、职工监事、法规干事全过程参与各项工程建设、大宗物资采购和招投标监督工作。

三、执行制度的情况

对“三重一大”事项的决策，我公司党政领导历来高度重视，做到“四严”（严格制度、严格程序、严格要求、严格把关）。公司党委主动参与企业重大事项的决策，每年都提出了正确把握重大决策方向的重点事项，明确了企业发展方式、扩建搬迁、大额资金调度、干部竞聘奖惩、发展规划的科学制度等五个重点决策问题。

在各项招标工作中，我公司严格执行《集团公司招标管理指引》及公司各项招标文件规定的程序及要求，严格按招标工作流程进行，把好十大环节。在重大投资项目上，如采购项目上报集团审计核准后组织实施，每项招标项目均已公示，同时公司工会在每季度定期收集职工群众意见反映中，表明广大职工群众非常拥护和赞同公司这项公开公正公平透明的招标程序和制度，没有一件投诉事件发生。

在“三重一大”事项特别是基地重大工程建设，经公司领导班子集体决定后，在重要设备购置和大额资金使用上，总经理办公会研究决定后，交由分管领导主持项目领导小组及七个专业小组，招（议）标委员会及五个专门小组各负其责，按程序和规定组织实施。在实施过程中，遇到较大问题变动调整，再提交总经理办公会集体研究重新决定后组织实施，最后将实施完成结果向总经理办公会报告。

公司审计风险部、纪委委员、职工监事、法规干事始终全过程参与和见证了各项重大工程建设、重要设备购置和大宗物资采购废旧物资处理的招投标工作，并且参与了维修建筑工程单位选择，基建士石方的丈量，设备购置单位询问，物资材料价格巡价等具体工作，向公司投（议）标委员会报告情况。

公司的每一项招投标项目，严格按程序和会议集体讨论决定后，一律在公司《厂务公开》栏进行公示，告知全公司职工和被招投标的单位，切实做到了公开公正公平竞标，没有一件有职工群众和公众单位投诉。重大工程和大额资金使用项目，都经过严格程序，严格执行制度，精心组织实施。近年来，我们对工程项目8项、装修工程1项总计9项重大工程都进行了招标，其中公司自行组织邀请招标8项，由外部招标代理公司负责公开招标1项。招标结果落实情况按各项中标合同履行，均在合同期限完成，确保了基地按期投产。据统计，该9项重要设备购置和工程建设项目为公司节约了xx万元。