第一部分：*公司2026年第一次股东会主持词

尊敬的各位股东、各位来宾，女士们、先生们：

大家上午好！

春和景明，万象更新。今天，我们在此隆重召开*有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次股东会。受董事会委托，由本人担任本次会议主持人。我是*，在此感谢各位股东在百忙之中莅临本次会议，请各位予以配合，谢谢。

一、确认会议召开的合法性

本次股东会已于法定期限前以书面方式通知全体股东，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定。

现就出席情况报告如下：公司共有股东*名，持有公司股权比例合计100%。本次会议应出席股东*名，实际出席及委托出席股东*名，代表股权比例*%，超过公司全部股权的二分之一，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程关于股东会召开的法定人数要求，本次股东会合法有效。

出席本次会议的还有公司监事会成员及公司法律顾问等相关人员。

二、宣布本次会议议程

本次股东会共有以下议程：

第一项，审议上届董事会2025年度执行情况报告；

第二项，审议公司2025年度财务决算报告；

第三项，选举产生公司新一届董事会成员；

第四项，其他事项。

三、第一项议程：审议上届董事会2025年度执行情况报告

下面进入第一项议程。

上届董事会任期届满，依照公司章程规定，须向股东会报告任期内履职情况。现请上届董事会董事长**先生/女士作2025年度董事会执行情况报告，时间约*分钟，请大家认真听取。

（董事长作报告，约*分钟）

感谢**董事长所作的报告。上届董事会自成立以来，认真贯彻落实股东会决议，勤勉尽责，在公司经营管理、重大决策、战略部署等方面做了大量卓有成效的工作，公司各项事业取得了积极进展。

现在就上届董事会2025年度执行情况报告进行表决。本次表决采用举手（或书面投票）方式进行。

请各位股东就以下议案表决：同意上届董事会2025年度执行情况报告的，请举手（或在表决票上“同意”处打√）。

（统计表决结果）

现将表决结果公布如下：同意*票，代表股权比例*%；反对*票，代表股权比例*%；弃权*票，代表股权比例*%。

该议案已获出席本次会议股东所持有效表决权的二分之一以上通过，上届董事会2025年度执行情况报告获得通过。

四、第二项议程：审议公司2025年度财务决算报告

下面进入第二项议程，审议公司2025年度财务决算报告。

现请公司财务负责人**先生/女士就2025年度财务决算情况作简要说明。

（财务负责人作报告，约*分钟）

感谢**的报告。2025年度，公司实现营业收入*元，净利润*元，各项财务指标总体健康，为公司可持续发展奠定了坚实基础。

现在就2025年度财务决算报告进行表决。请各位股东表决：同意2025年度财务决算报告的，请举手（或在表决票上“同意”处打√）。

（统计表决结果）

表决结果：同意*票，代表股权比例*%；反对*票，代表股权比例*%；弃权*票，代表股权比例*%。

该议案已获出席本次会议股东所持有效表决权的二分之一以上通过，2025年度财务决算报告获得通过。

五、第三项议程：选举产生公司新一届董事会成员

下面进入本次会议最重要的议程——选举产生公司新一届董事会成员。

上届董事会任期届满，依照公司章程规定，须由本次股东会选举产生新一届董事会。新一届董事会由*名董事组成，任期*年，自本次股东会选举通过之日起至第*届董事会任期届满之日止。

现将各位董事候选人名单及简历向各位股东进行介绍。

（宣读候选人名单及简历）

董事候选人共*名，分别是：

第一位候选人：**，现年*岁，*学历，曾任……（简介约200字）；

第二位候选人：**，现年*岁，*学历，曾任……（简介约200字）；

第三位候选人：**，现年*岁，*学历，曾任……（简介约200字）；

……（以此类推）

以上候选人均经提名股东提名，已由全体股东确认候选资格，符合公司章程及《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的相关规定。

现在，请各位股东就新一届董事会成员名单进行表决。本次采用整体表决方式，对以上全部董事候选人名单进行一次性表决。

请各位股东表决：同意选举以上*名人员为公司新一届董事会成员的，请举手（或在表决票上“同意”处打√）。

（统计表决结果）

表决结果：同意*票，代表股权比例*%；反对*票，代表股权比例*%；弃权*票，代表股权比例*%。

该议案已获出席本次会议股东所持有效表决权的二分之一以上通过。新一届董事会成员选举通过，**、**、**……（名单）正式当选为公司新一届董事会成员，任期自即日起至20*年*月*日止。

在此，请允许我代表全体股东对新一届董事会成员的当选表示热烈祝贺！希望各位新任董事珍惜股东的信任与重托，以高度的责任感和使命感，依法依规履行董事职责，推动公司高质量发展，切实维护全体股东的合法权益。

六、其他事项

下面进入其他事项环节。请问各位股东是否有其他需要提议讨论的事项？

（如有，予以讨论；如无，继续）

如无其他事项，本次股东会议程至此全部完成。

七、闭会

本次股东会共审议通过了*项议案，各项决议将形成书面记录，由出席本次会议的股东代表及记录人签字确认，并依法存档备查。

感谢各位股东对公司工作的高度重视和大力支持！感谢各位来宾的莅临见证！

现在，请新一届全体董事留场，召开新一届董事会第一次会议。其他与会人员请稍作休息，或可先行离场。

本次股东会正式闭幕，谢谢大家！

第二部分：*公司新一届董事会第一次会议主持词

（股东会闭幕后，稍作准备，由新一届董事会中年龄最长的董事或由股东推荐的临时主持人主持，至选出新董事长后移交主持权）

临时主持人：

各位新任董事，女士们、先生们：

大家好！股东会已顺利闭幕，新一届董事会成员已正式选举产生。依照《中华人民共和国公司法》及公司章程规定，现在召开*有限公司新一届董事会第一次会议。本次会议由本人临时主持，待选出新任董事长后，由新任董事长接续主持后续议程。

一、确认会议召开的合法性

本次董事会由全体*名董事出席，出席人数符合公司章程关于董事会召开的法定人数要求，本次会议合法有效。

出席本次会议的还有公司监事会成员及记录人员。

二、宣布本次会议议程

本次董事会第一次会议共有以下议程：

第一项，选举公司新一届董事会董事长；

第二项，聘任公司总经理（总裁）及其他高级管理人员；

第三项，审议公司2026年度经营计划及工作目标；

第四项，其他事项。

三、第一项议程：选举公司新一届董事会董事长

下面进入第一项议程，选举新一届董事会董事长。

董事长是公司法定代表人，是董事会的核心领导，肩负着带领公司全体董事依法履职、推动公司战略落地的重要职责。根据公司章程规定，董事长由董事会全体成员选举产生。

现提名**先生/女士为公司新一届董事会董事长候选人。

下面简要介绍候选人情况：**，现年*岁，*学历，长期从事……，具有丰富的……管理经验，曾任……职务，在公司治理、战略决策、市场开拓等方面具备深厚积累，是担任董事长的合适人选。

现在，请全体董事就选举**为公司新一届董事会董事长进行表决。赞成的请举手。

（统计表决结果）

表决结果：赞成*票，反对*票，弃权*票。

赞成票超过全体董事总人数的二分之一，**正式当选为公司新一届董事会董事长。

热烈祝贺**当选！现在，请**董事长就位，并接续主持本次董事会后续议程。

（新任董事长接替主持）

新任董事长**：

感谢各位董事的信任与支持！能够担任公司新一届董事会董事长，我深感荣幸，同时也深感责任重大。

新一届董事会的成立，是公司发展历程中的一个重要节点。我将与各位董事携手同心，恪尽职守，依法履职，以更加务实的作风和更加进取的精神，带领公司迈上新台阶，不辜负全体股东的信任与期望。

下面，由本人继续主持本次董事会会议，进入第二项议程。

四、第二项议程：聘任公司总经理及其他高级管理人员

下面进入第二项议程，聘任公司总经理及其他高级管理人员。

公司总经理及高级管理人员是公司日常经营管理的核心力量，其人选由董事会依法决定。经董事会研究，提名以下人员担任公司管理职务：

提名**先生/女士担任公司总经理，负责主持公司日常经营管理工作，对董事会负责；

提名**先生/女士担任公司副总经理，分管……工作；

提名**先生/女士担任公司财务总监，负责公司财务管理工作；

……（以此类推）

下面请各位董事就以上管理人员聘任方案进行表决。赞成的请举手。

（统计表决结果）

表决结果：赞成*票，反对*票，弃权*票。

赞成票超过全体董事总人数的二分之一，以上管理人员聘任方案获得通过。

祝贺各位新任管理人员履职上岗！希望大家忠实履行职责，带领各条线团队，为公司高质量发展贡献力量。

五、第三项议程：审议公司2026年度经营计划及工作目标

下面进入第三项议程，审议公司2026年度经营计划及工作目标。

现请公司总经理**先生/女士就2026年度经营计划作简要说明。

（总经理作报告，约*分钟）

感谢**总经理的报告。2026年，公司将以……为主线，重点推进……，力争实现营业收入*元、净利润*元，在……领域取得新突破。各项目标切合实际，思路清晰，举措有力。

现在请各位董事就2026年度经营计划及工作目标进行表决。赞成的请举手。

（统计表决结果）

表决结果：赞成*票，反对*票，弃权*票。

2026年度经营计划及工作目标获得通过。

六、其他事项

下面进入其他事项环节。请问各位董事是否有其他需要提议或讨论的事项？

（如有，予以讨论；如无，继续）

如无其他事项，本次董事会第一次会议议程至此全部完成。

七、新任董事长致辞（闭幕）

在本次会议圆满结束之际，我代表新一届董事会，向上届董事会全体成员致以诚挚的感谢！正是因为有了上届董事会打下的坚实基础，我们才能站在更高的起点上出发。

新一届董事会将以今天为新的起点，以股东利益为根本，以公司发展为己任，团结一致，开拓进取，努力将公司打造成为……领域的领先企业，以优异的经营业绩回报全体股东的信任与支持。

本次新一届董事会第一次会议正式结束，谢谢大家！